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release time：2017-07-14
中國銀行總行發(fā)布通知，從7月7日起，又新增加了四家制裁銀行名單，這四家制裁銀行全部來自于中東。而只要是制裁銀行的匯款，將全部被中國銀行審查。分別為：
Arab banking corporation 阿拉伯銀行
National commercial bank 國民商業(yè)銀行
Mshreq bank 馬士里格銀行
National bank of dhabi 阿布扎比國家銀行
有中東客人的，請注意提醒買家不要從這四家制裁銀行付款！
如何辨識客人是否屬于制裁的國家、銀行、企業(yè)等呢？建議去看 美國對外制裁通過美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名單，它的制裁范圍要大于聯(lián)合國的制裁名單，并且比較有威力。
OFAC的制裁分為三類：
對國家的制裁。
OFAC的最新名單如下：
|
制裁名單 |
英文 |
更新日期 |
|
巴爾干相關(guān) |
Balkans-Related Sanctions |
02/03/2017 |
|
白俄羅斯 |
Belarus Sanctions |
04/28/2017 |
|
布隆迪 |
Burundi Sanctions |
06/02/2016 |
|
中非共和國 |
Central African Republic Sanctions |
04/12/2017 |
|
古巴 |
Cuba Sanctions |
06/16/2017 |
|
古巴相關(guān) |
Cyber-related Sanctions |
02/08/2017 |
|
剛果民主共和國相關(guān) |
Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions |
06/01/2017 |
|
伊朗 |
Iran Sanctions |
05/17/2017 |
|
伊拉克相關(guān) |
Iraq-Related Sanctions |
04/04/2016 |
|
黎巴嫩相關(guān) |
Lebanon-Related Sanctions |
07/30/2010 |
|
利比亞 |
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